新疆天山毛纺织股份有限公司公告

公司简称:天山纺织 股票代码:000813 公告号:2012-007

新疆天山毛纺织股份有限公司第五届

董事会2012年第二次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山毛纺织股份有限公司第五届董事会2012年第二次临时会议的通知于2012年4月5日发送于各参会董事;公司于2012年4月9日以通讯方式召开会议。应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人。会议由董事长王嫣红女士主持。本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

一、关于改选公司第五届董事会董事的议案;

根据股东推荐及董事会提名委员会的提名,提议武宪章先生为我公司第五届董事会董事,任期至本届董事会任期届满之日止。同时,感谢公司原董事、副董事长张自强先生在任职期间对公司所做出的贡献。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、关于召开公司2012年第一次临时股东大会通知的议案;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

以上第一项议案须经股东大会审议通过。

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

2012年4月9日

简历:

武宪章,男,汉族,1964年2月,中共党员,硕士研究生学历。1982年7月至1984年7月历任农五师88团机修连技术员;1984年7月至1985年8月历任农五师88团机修连副连长;1985年9月至1988年12月在天津管理干部学院学习;1989年1月至1995年8月历任农五师88团修造厂厂长、钢备厂厂长;1991年5月至1995年8月历任农五师工交处副科长;1995年9月至2000年12月历任农五师经委副主任、工业局副局长;2000年12月至2007年7月历任新疆赛里木现代农业股份公司总经理、董事;2007年7月至2011年9月历任新疆赛里木现代农业股份公司董事长、党委书记;2011年10月至2012年1月历任兵团农五师工业和信息化局局长;2012年3月至今任新疆凯迪投资有限责任公司副总经理。与本公司的控股股东存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司简称:天山纺织 股票代码:000813 公告号:2012-008

新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开

2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

各位股东:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2012年4月26日上午10:30分

2、召开地点:新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

3、召集人:新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

4、召开方式:现场投票

5、出席对象:

a、公司董事、监事、高级管理人员

b、截止2012年4月20日交易结束时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。

二、会议审议事项

《关于选举武宪章先生为公司第五届董事会董事的议案》

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式:法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者,还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证)到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

2、登记时间:2012年4月21日至2012年4月25日(上午10:00-14:00,下午15:00-18:00)逾期不予受理。

3、登记地点:新疆乌鲁木齐银川路235号公司董事会办公室

四、联系方式

1、 电话:(0991)4336069

传真:(0991)4310456

2、 地址:新疆乌鲁木齐银川路235号

3、 邮编:830054

4、 联系人:赵卫国

五、其他事项

出席会议人员食宿、交通费自理。

新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

2012年4月9日

授 权 委 托 书

委托人:姓名 ,性别 ,身份证号码。在股东单位的职务: 。(如系非自然人股东则无需填写)

兹委托股东代理人 先生(或女士)出席新疆天山毛纺织股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

(一)股东代理人的姓名 ,性别 ,身份证号码。

(二)委托人持有 股份有限公司 股,股东代理人代表股份数 股。

(三)股东代理人享有发言权、表决权,可以按股东大会要求的表决方式表决。

(四)股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票: ;

以下议案投反对票: ;以下议案投弃权票: ;

(五)股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权,并可以按照自己的意思表决。(此项仅适用于年度股东大会情况)

(六)本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

(七)股东代理人不得转委托。

(八)法人股东名称 。(加盖单位印章)

营业执照注册号: 。

法定代表人(签字): 。

(九)自然人股东(签字): 。

(十)受托人(签字): 。

身份证号码: 。

委托日期: 年月日

公司简称:天山纺织 股票代码:000813 公告号:2012-009

新疆天山毛纺织股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、召开时间:2012年4月10日上午10:30分

2、召开地点:新疆天山毛纺织股份有限公司三楼会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:王嫣红女士

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席情况:

股东及股东代理人2人,代表股份213,883,200股,占公司有表决权总股份的58.85%。

其中:法人股东有2家法人单位的2名委托代理人,代表股份数为213,883,200股,占公司有表决权总股份的58.85%;社会股东及股东委托代理人0人,代表股份数0股,占公司有表决权总股份的0%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

议案一《董事会工作报告》

1、表决情况:同意213,883,200股,占出席会议有效表决权100%;反对0 股,占出席会议有效表决权0%;弃权0股,占出席会议有效表决权0%。

2、表决结果:该议案获得审议通过。

议案二《监事会工作报告》

1、表决情况:同意213,883,200股,占出席会议有效表决权100%;反对0 股,占出席会议有效表决权0%;弃权0股,占出席会议有效表决权0%。

2、表决结果:该议案获得审议通过。

议案三《2011年度财务决算报告》

1、表决情况:同意213,883,200股,占出席会议有效表决权100%;反对0 股,占出席会议有效表决权0%;弃权0股,占出席会议有效表决权0%。

2、表决结果:该议案获得审议通过。

议案四《2011年度利润分配预案》

公司2010年度不进行利润分配,也不使用资本公积金转增股本。

1、表决情况:同意213,883,200股,占出席会议有效表决权100%;反对0 股,占出席会议有效表决权0%;弃权0股,占出席会议有效表决权0%。

2、表决结果:该议案获得审议通过。

议案五《2011年度报告及摘要》

1、表决情况:同意213,883,200股,占出席会议有效表决权100%;反对0 股,占出席会议有效表决权0%;弃权0股,占出席会议有效表决权0%。

2、表决结果:该议案获得审议通过。

议案六《关于计提资产减值准备的议案》

1、表决情况:同意213,883,200股,占出席会议有效表决权100%;反对0 股,占出席会议有效表决权0%;弃权0股,占出席会议有效表决权0%。

2、表决结果:该议案获得审议通过。

议案七《关于公司2012年度向银行申请3.5亿元贷款授信额度的议案》

1、表决情况:同意213,883,200股,占出席会议有效表决权100%;反对0 股,占出席会议有效表决权0%;弃权0股,占出席会议有效表决权0%。

2、表决结果:该议案获得审议通过。

议案八《关于续聘2012年度审计机构的议案》

1、表决情况:同意213,883,200股,占出席会议有效表决权100%;反对0 股,占出席会议有效表决权0%;弃权0股,占出席会议有效表决权0%。

2、表决结果:该议案获得审议通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:新疆天阳律师事务所

2、律师姓名:李大明秦明

3、结论性意见:

经本所律师核查与验证,公司2011年度股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

六、备查文件

1、新疆天山毛纺织股份有限公司2011年度股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

2012年4月10日

主办单位:中国网络电视台、参与行业信用评价的全国性行业协会    指导单位:商务部信用工作办公室国资委行业协会联系办公室